Publicidad
Publicidad
Publicidad

Amambay Trust Bank

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

La actividad del Amambay Trust Bank fue para prestar servicios no disponibles en bancos del Paraguay. Una de las directoras del Banco Amambay, que junto al padre de Horacio Cartes depositaron US$ 2 millones para abrir el banco en el paraíso fisca.

En enero del 95 el bufete jurídico norteamericano Coudert Brothers avisó al TrustNet que el Consejo Financiero de las islas tomaba como suficientes las referencias bancarias del Banco Amambay SA. 

El Banco sería abierto dentro del sistema legal de las Islas Cook para Compañías Internacionales con la clasificación “B” para banca offshore (banca abierta fuera del país de residencia y generalmente con legislaciones bancarias más relajadas). De acuerdo a lo especificado, el Amambay estaba destinado a cubrir numerosos tipos de negocios ilimitadamente bajo la clasificación de entidad bancaria de nivel “B” para las Islas Cook.

Comunicado oficial de Amambay Trust Bank

Además de comunicar las principales actividades del nuevo banco constituido en Rarotonga (Islas Cook), la comunicación oficial entre la empresa intermediaria Portcullis TrustNet y los abogados norteamericanos hicieron una curiosa salvedad: la demora de Interpol para facilitar informes sobre los legajos de los directivos.

La directiva del Banco Amambay Guiomar de Gásperi dijo ayer que la constitución de la sociedad no vulneró ninguna normativa legal.

La Ley 417/73 General de Bancos y otras entidades, vigente en ese entonces, establece en su articulo 1º que las personas o entidades que habitualmente se dedican a la intermediación financiera, estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, a las pertinentes de la Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay y a las del Código de Comercio,

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

Los documentos del Consejo Monetario de las Islas Cook dejaron registrado que el Amambay Trust Bank fue constituido para ofrecer servicios bancarios a inversores que necesitaban alternativas financieras no disponibles en bancos locales del Paraguay. Esto significaría que para proveer tal servicio debieron habérselo comunicado al Banco Central del Paraguay, considerando que la ley en aquel momento así lo estipulaba.

A más de 10.000 kilómetros del Paraguay y muy cerca de Tahití una correspondencia oficial del paraíso fiscal de la isla consignó que el Amambay Trust Bank Limited se constituía con los entonces presidente y vicepresidente del Banco Amambay SA del Paraguay. Se dejó asentado que la demora por parte de Interpol para informar sobre las documentaciones de los directivos era extremadamente simpática y que solo ocurría con sudamericanos y con Europa del Este.

Documentos oficiales entregados anónimamente al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en los EE.UU. registraron la actividad para la cual se creó el Amambay Trust Bank en la isla: “Para proveer servicios bancarios a inversores que necesiten alternativas financieras no disponibles en bancos locales del Paraguay”. La Ley 417/73 “General de Bancos y de otras entidades financieras” (vigente en ese entonces) obligaba a registrar estas actividades ante el BCP.

Publicidad

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *